新的RUMASA反腐败检察官要求Ruiz-Mateos的六个孩子被判入狱16年 2017-09-18 02:20:34

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反腐败检察官已经要求共有16年监禁,每个阿尔瓦罗,萨索,何塞玛丽亚,巴勃罗,弗朗西斯科哈维尔鲁伊斯马托斯兄弟阿方索以及下一个“新鲁马萨案”

今天在高等法院起诉,指控他们所有的欺诈行为 - 因为它提出了9年的监禁,资本4年的洗钱和资产隐藏的罪行起诉该国 - 3年 -

他们还指责了Soylo Pasos Jimenez和Baron Alfonso Rivero,Nueva Rumasa Manuel Sanchez Marin,Jose Ramon Romero,Romeo的Ruiz Mattos家族的Fino de la Rosa和Ricardo Alvarez Brown,以及工作人员和合作者

案件可以追溯到2009年至2011年,当时家族企业由何塞·玛丽亚·鲁伊斯·马特奥斯(Jose Maria Ruiz Matteos)领导,并通过发行期票提出了“金字塔”系统,这使得他不是一个知名团体

据反腐败报道,这一微妙的财务状况将从3,100人增加到3.37亿欧元,其中没有返回2.89亿欧元

控方的论点是,所筹集的资金“被重定向到马德里Etcheverría银行分行的一个盒子,被告有必要拥有”该团体,并且还有分配用于支付“实质性家庭部落”的资金

个人性质

“此外,它表明,目前“最终命运为820,000欧元未知,被告从银行账户中提取现金

”反腐败还指责超过三人的资产 - ÁngelPoussin,Juan Fernando Lavernia和Ivan Manuel Losada的隐蔽犯罪和收购公司Nueva Rumasa在Rui先生签署后发出Matos先生同意“为了控制破产程序(......),如果可能的话,保护家庭的个人财富

“十五名被告赔偿了本票,集团发行了其他类似证券“联名和个人被列为投资者”

但是,它指出,法院命令赔偿由发行上述期票的“替代”公司和其他“其遗产在此过程中采取预防措施的主题”来回答

该文件包括Nueva Rumasa的地区,包括那些找到的地区肉类和西班牙肉类,Dhul集团,Clesa,Lesa Teresa Rivero和Cacaolat共有58家公司

在国家听到何塞·德拉马塔法官并且知道“新鲁马萨案”的宣布引发司法程序的继续后,检察官对该月的起诉是一半

在详细的证据中,十五名被告按照中央法院指令5的顺序开放,但六名被豁免的调查,包括企业家的遗W Teresa Rivero,没有找到足够的证据证明Atestigausen参与了事实